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哪些资产涉及恐怖活动

发布时间:2025-05-01 13:25:42

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,涉及恐怖活动的资产主要包括以下类别:

一、金融资产类

银行存款

包括银行账户内的资金,无论存入机构类型如何。

银行支票、汇票、信用证

作为支付工具或信用凭证,可直接冻结。

股票、债券等证券

包括在证券交易所交易的股权、债权等。

保险合同及保单

涉及财产权益的保险合同可被冻结。

二、实物资产类

房产、车辆、船舶、土地

固定资产类资产,如住宅、车辆等。

货物、旅行支票、邮政汇票

物流相关的资产及票据。

三、其他权益类

股权、知识产权

包括公司股权、专利、商标等可转让的权益。

信托受益权、养老金计划

需特别处理的权益类资产。

四、特殊情形

衍生品合约 :如期货、期权等金融衍生工具。

电子或数字资产 :包括数字货币、电子账户等新型资产。

五、冻结措施限制

孳息和收益 :冻结期间可收取的利息、股息等。

受偿债权 :合法债权不受冻结影响。

合法交易指令 :为维护市场秩序,特定交易可优先执行。

总结

涉及恐怖活动的资产范围广泛,覆盖金融、实物、权益等多个领域。金融机构需根据《管理办法》及监管要求,建立完善的资产识别、报告和冻结机制,同时配合跨境执法部门的工作。

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